www.newsline.com.ua
18/12/2015 08:35

"Ищет полиция...": В Нацбанке заявили о пропаже банка

Об том она написала в своем блоге на "Экономической правде".
"Жил-был банк. Долго. С 1994 года. Как-то ловко переживал все нестабильности и кризисы, а в 2015 году даже легализовал структуру собственности. По данным на 27 октября 2015 года, банком владели Константин Бондарев - 32,6%, Ирина Гончарова - 33%, Александр Кандыба - 32,9%. Внешне могло показаться, что это обычный небольшой скромный банк. По словам акционеров и менеджмента, банк концентрировался на расчетном обслуживании клиентов, что хоть и не приносило большой прибыли, но зато обеспечивало стабильную работу. Клиенты, по словам менеджмента, расценивали банк как тихую гавань в периоды большой волатильности", — написала Рожкова.
При этом она отметила, что в сентябре 2015 года через банк пытались вывести из страны $460 млн по фиктивным документам.
"Тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью был возврат долга. Когда мы начали проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество. Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло настоящую картину "расчетного обслуживания". "Тихая гавань" оказалась "островом сокровищ". Оказывается, все операции сводились к тотальному нарушению всех норм и требований регулятора. Более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил $100 млн", — рассказала представительница НБУ.
После этого было принято решение о ликвидации "Велеса", однако выехавшие на место 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов просто не обнаружили банк.
"Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. По документам в банке работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, двоих других — главного бухгалтера и главы наблюдательного совета — и след простыл. Они исчезли вместе с банком", — написала Рожкова, отметив, что в Украине "появилась новая модель банка — банк-фантом".
В свою очередь, директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в Facebook заявил, что одним из собственников "Велеса" является экс-депутат "Батькивщины" Константин Бондарев.
"В партии "Батькивщина" случилась история, которая заставит ее лидеров отвечать на неприятные вопросы… В октябре на свет божий после трехмесячной работы возглавляемого мною Департамента были извлечены подлинные собственники банка — бывший депутат "Батькивщины" г-н Бондарев с партнерами. Бондарев, к слову, значится 22-м номером в парламентском списке партии. То есть он — второй на очереди к прохождению в парламент в случае если кто-то из нынешних депутатов по какой-то причине сложит мандат", — написал Антоненко.
<div id="linki"> <em>По материалам <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.epravda.com.ua/">«Экономическая правда»</a></em> </div>

По материалам news.eizvestia.com

«Нафтогаз» заявил о готовности снизить транзитную ставку для РФ после 2020 года

15.07.2018 в 21:18

Украина не будет требовать от российского "Газпрома" повышения ставки на транзит...

Loading...

Резонансное ДТП с младенцем в коляске: водителя легковушки поместили в СИЗО Харькова

15.07.2018 в 13:20

В Харькове сотрудники правоохранительных органов сегодня, 15 июля, поместили в и...

...

Если цены на сырье на мировых рынках обвалятся, то гривна может сильно обесцениться – экономист

14.07.2018 в 17:52

Если цены на сырье на мировых рынках обвалятся, то гривна может сильно обесценит...

Loading...

Рабинович: Власть хочет снова поднять тарифы на газ на 18% в угоду МВФ

14.07.2018 в 15:40

Сегодня Верховная Рада занята лишь попытками угодить Международному валютному фо...

...

Украина и Франция согласовали поставку 55 вертолетов для МВД

14.07.2018 в 14:25

Украина и Франция сегодня подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нуж...

В Минагрополитики рассказали, какие товары Украина больше всего екпортирует в ЕС

14.07.2018 в 02:10

Украинский аграрный экспорт в страны Евросоюза за пять месяцев 2018 года вырос п...

Повышение учетной ставки НБУ является абсурдным решением – экономист

13.07.2018 в 19:52

Повышение учетной ставки НБУ является абсурдным решением, потому что политика до...

СБ ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан

13.07.2018 в 18:12

Совет безопасности Организации объединенных наций (ООН) ввел эмбарго на поставки...

Гройсман озвучил сумму долга Украины, которую нужно выплатить до 2033 года

13.07.2018 в 18:08

В Евросоюзе вступило в силу решение о выдаче Украине миллиарда евро Украина обяз...

Гройсман рассказал о ходе консультаций с МВФ по цене на газ

13.07.2018 в 14:12

Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относител...

Депутаты решили направить на зарплаты шахтеров и модернизацию угольной отрасли 1,4 миллиарда гривен

13.07.2018 в 13:36

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8362 "О внесении изменений...

Переговоры с МВФ относительно цены на газ Украина ведет уже год, - Гройсман

13.07.2018 в 12:37

Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относител...

НБУ установил официальный курс на уровне 26,22 гривны за доллар

13.07.2018 в 09:08

Национальный банк Украины на 13 июля 2018 года незначительно понизил курс гривны...

Банковские кредиты будут дорожать: НБУ повысил учетную ставку до 17,5% годовых

13.07.2018 в 08:28

Нацбанк с 13 июля 2018-го повышает учетную ставку с 17% до 17,5% годовых, чтобы ...

Нацбанк ухудшил прогноз валютных резервов

12.07.2018 в 22:42

Международные резервы НБУ по итогам 2018 года составят 20,7 миллиарда долларов, ...

Газ и коммунальные услуги подорожают в Украине  на 25% - НБУ

12.07.2018 в 20:00

Национальный банк ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25% ...

Цены на молочную продукцию в Украине завышены искусственно – эксперт

12.07.2018 в 19:36

В Украине цены на молоко, начиная с марта, завышены искусственно переработчиками...

Украинские подростки, употребляющие алкоголь, могут стать глупыми - психолог

12.07.2018 в 18:56

Украинские подростки, употребляющие алкоголь, рискуют стать глупыми, поскольку в...

Цена на добычу и поставку газа остается нерегулируемой – депутат

12.07.2018 в 17:56

Цена на добычу и поставку газа остается нерегулируемой, а что касается прогноза ...

Экспорт украинских товаров в Израиль превысил 223 млн долларов

12.07.2018 в 17:13

Экспорт товаров в Израиль из Украины за первые четыре месяца 2018 года составил ...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Распродажа