www.newsline.com.ua
18/12/2015 08:35

"Ищет полиция...": В Нацбанке заявили о пропаже банка

Об том она написала в своем блоге на "Экономической правде".
"Жил-был банк. Долго. С 1994 года. Как-то ловко переживал все нестабильности и кризисы, а в 2015 году даже легализовал структуру собственности. По данным на 27 октября 2015 года, банком владели Константин Бондарев - 32,6%, Ирина Гончарова - 33%, Александр Кандыба - 32,9%. Внешне могло показаться, что это обычный небольшой скромный банк. По словам акционеров и менеджмента, банк концентрировался на расчетном обслуживании клиентов, что хоть и не приносило большой прибыли, но зато обеспечивало стабильную работу. Клиенты, по словам менеджмента, расценивали банк как тихую гавань в периоды большой волатильности", — написала Рожкова.
При этом она отметила, что в сентябре 2015 года через банк пытались вывести из страны $460 млн по фиктивным документам.
"Тогда банк передал в НБУ документы резидента для регистрации кредитного договора, который когда-то существовал и был аннулирован. Заявленной целью был возврат долга. Когда мы начали проверку документов, оказалось, что все декларации поддельные. И источник денег, и прописка, и имущество. Нацбанк отправил в учреждение инспекционную проверку. Более глубокое изучение документов раскрыло настоящую картину "расчетного обслуживания". "Тихая гавань" оказалась "островом сокровищ". Оказывается, все операции сводились к тотальному нарушению всех норм и требований регулятора. Более 90% операций банка были направлены на обход законодательства для вывода капитала из Украины. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил $100 млн", — рассказала представительница НБУ.
После этого было принято решение о ликвидации "Велеса", однако выехавшие на место 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов просто не обнаружили банк.
"Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. По документам в банке работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, двоих других — главного бухгалтера и главы наблюдательного совета — и след простыл. Они исчезли вместе с банком", — написала Рожкова, отметив, что в Украине "появилась новая модель банка — банк-фантом".
В свою очередь, директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко на своей странице в Facebook заявил, что одним из собственников "Велеса" является экс-депутат "Батькивщины" Константин Бондарев.
"В партии "Батькивщина" случилась история, которая заставит ее лидеров отвечать на неприятные вопросы… В октябре на свет божий после трехмесячной работы возглавляемого мною Департамента были извлечены подлинные собственники банка — бывший депутат "Батькивщины" г-н Бондарев с партнерами. Бондарев, к слову, значится 22-м номером в парламентском списке партии. То есть он — второй на очереди к прохождению в парламент в случае если кто-то из нынешних депутатов по какой-то причине сложит мандат", — написал Антоненко.
<div id="linki"> <em>По материалам <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.epravda.com.ua/">«Экономическая правда»</a></em> </div>

По материалам news.eizvestia.com

Курс биткоина упал на более 40% с декабрьских максимумов

16.01.2018 в 13:27

Курс Bitcoin (биткоин) во вторник, 16 декабря, упал до минимального уровня с нач...

Loading...

В 2017 году газодобыча в Украине выросла на 4,1% - Госстат

16.01.2018 в 13:08

В 2017 году Украина нарастила собственную газодобычу на 4,1%. Об этом сообщи...

...

Парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии

16.01.2018 в 12:32

На фоне многотысячных протестов в Афинах и Салониках парламент Греции принял м...

Loading...

Украина получит 30 дизельных локомотивов General Electric

16.01.2018 в 12:24

Американская компания General Electric Transportation передаст Украине 30 дизе...

...

Деньги не пахнут? Украина значительно нарастила торговлю с Россией

16.01.2018 в 12:07

По результатам января-ноября 2017 года украинский экспорт в Российскую Федерацию...

В Киеве вновь подорожал наличный доллар

16.01.2018 в 12:04

В обменных пунктах киевских банков курс покупки и продажи доллара продолжает р...

За минувший год на 15,5% упали объемы добычи угля в Украине

16.01.2018 в 12:00

В 2017 году Украина сократила добычу угля на 15,5%. Об этом сообщили в Минис...

Украинские ПХГ заполнены на 45%

16.01.2018 в 11:44

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился...

Украина увеличила экспорт в РФ

16.01.2018 в 11:28

За 11 месяцев прошлого года Украина экспортировала в РФ товаров на $3,58 млрд....

Bitcoin дешевеет из-за идеи регулирования криптовалюты

16.01.2018 в 11:16

Криптовалюта № 1 в мире — “Bitcoin”, дешевеет из-за неопределенности инвесторо...

Украина получит первую поставку 30 дизельных локомотивов General Electric

16.01.2018 в 10:50

Украина получит поставку 30 дизельных локомотивов серии Evo от General Electric....

Правительство отказывается индексировать пенсии во избежание инфляции – экс-министр

16.01.2018 в 10:36

Правительство говорит, что не может индексировать пенсии, поскольку это привед...

Минэкономразвития обязать часть ФЛП принимать безналичные платежи

16.01.2018 в 10:24

Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на официальном сайте проект постан...

Гривня установила новый антирекорд

16.01.2018 в 10:24

Eвро в курсах Нацбанка перевалил за 35 Согласно информации официального сайта Н...

Нефть Brent достигла в цене 70 долларов за баррель

16.01.2018 в 10:20

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цен...

Официальный курс установлен на уровне 28,56 гривны за доллар

16.01.2018 в 08:40

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,56 грн/долл. Об э...

Антирекорд: Евро впервые в истории в курсах Нацбанка перевалил за 35 гривен (ИНФОГРАФИКА)

16.01.2018 в 08:34

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на вторник, 16 январ...

На рынок вышли еще два «клона» Bitcoin

15.01.2018 в 23:52

12 января на блоке 503 888 состоялся новый хардфорк криптовалюты Bitcoin, в ре...

Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС

15.01.2018 в 23:38

За пять дней - с первого по пятое января Украиной были исчерпаны все годовые к...

Банки Европы разочаровались в рубле

15.01.2018 в 23:05

Программа покупки валюты в объеме $4,5 миллиарда за январь, перспектива ужесточе...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

Распродажа