www.newsline.com.ua
23/05/2019 16:20

К Коломойскому подан иск в США об отмывании денег

"Приватбанк Украины" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года.

Обэтом сообщает Интерфакс-Украина.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.

Ресурс Law360 утверждает, что обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber).

Также в схеме якобы были задействованы около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

"ПриватБанк" в исковом заявлении утверждает, что через эти схемы банку был нанесен ущерб на миллиардны долларов.

По его данным, ответчики использовали средства банка для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, а также приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, "ПриватБанк" обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy).

"ПриватБанк" представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

По материалам www.trust.ua

Органическое производство в Украине растет в 5 раз быстрее, чем в ЕС

17.06.2019 в 11:20

Темпы роста украинского органического производства в 5,4 раза выше, чем в страна...

Loading...

Стартовали испытания стальных «шмелей» Морской охраны. ВИДЕО

17.06.2019 в 10:40

Николаевское судоремонтное предприятие ООО «Магистраль-Юг» завершило...

...

Евросоюз намерен приостановить безвиз для ряда стран

17.06.2019 в 10:25

Еврокомиссары обеспокоены растущим количеством граждан, желающих получить убежищ...

Loading...

Вкус крови подстегивает Путина захватить Мариуполь, - Каспаров

17.06.2019 в 09:55

Российский оппозиционер и мировой чемпион по шахматам Гарри Каспаров заявил, что...

...

Штайнмайер призвал к свертыванию отношений Запада с Кремлем

17.06.2019 в 09:20

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что дальнейшие отношения Евр...

Сутки на Донбассе: боевики использовали запрещенное Минском оружие

17.06.2019 в 09:00

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения ...

Сегодня в Украине отмечают День отца

16.06.2019 в 11:40

В Украине в воскресенье, 16 июня, официально отмечается День отца. В нашей стра...

Индия вводит пошлины на ряд товаров из США

16.06.2019 в 11:10

Индия вводит пошлины на 28 американских товаров. Это ответ на отмену президентом...

Телеканал ZIK уходит под контроль Медведчука

16.06.2019 в 10:40

Владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "...

В Венесуэле из-за гиперинфляции выпущены новые боливары

16.06.2019 в 10:10

Центральный банк Венесуэлы выпустил купюры номиналом в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 т...

В Киеве прошла акция в поддержку легализации медицинского каннабиса

16.06.2019 в 09:09

Возле здания Верховной Рады Украины прошла акция за легализацию в Украине медици...

Сборная Украины выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

16.06.2019 в 08:53

Молодежная сборная Украины выиграла в финале чемпионата мира по футболу U20. Со...

Индия ввела пошлины на товары из США

16.06.2019 в 00:25

Индия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, которые ввозятся из Соединенн...

Герхард Шредер считает аннексию Крыма законной

15.06.2019 в 11:10

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал законной аннексию Крыма Российской Фе...

Война на Донбассе: ситуация на 15 мая 2019 года

15.06.2019 в 10:40

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз...

Коломойский хочет отобрать у народа еще $700 млн за доведенный им до банкротства «АэроСвит»

15.06.2019 в 10:15

Нидерландская компания Gilward Investments восстанавливает иск против Украины на...

ГТС Украины под угрозой срыва работы уже с 24 июня

15.06.2019 в 09:40

Работа ГТС Украины может оказаться под угрозой после 24 июня из-за дефицита сред...

В США застрелили чемпиона РФ по сноуборду

15.06.2019 в 09:20

В США 30-летнего Ретта МакКензи Нельсона обвинили в убийстве чемпиона РФ по сноу...

РФ передала Украине капитана захваченного судна

15.06.2019 в 09:05

РФ передала Украине освобожденного российским судом капитана рыболовного судна &...

В Украине открыта первая змеиная ферма

14.06.2019 в 20:10

Фермерское хозяйство «Західний равлик» во Львовской области первым в...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...