www.newsline.com.ua
12/12/2015 00:48

Латвийскую дочку "Приват Банка" оштрафовали на 2 млн евро

Совет Комиссии рынков финансов и капитала Латвии принял решение оштрафовать местную "дочку" украинского ПриватБанка на 2 млн евро, сообщает delfi.lv.
Точный размер примененного к банку штрафа - 2 016 830 евро. PrivatBank оштрафован за нарушения требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля.
Оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе. Совету кредитного учреждения КРФК поручила полностью сменить состав правления банка.
Примененные к банку санкции - это результат проведенных КРФК проверок по осуществленным в 2012-2014 гг сделкам, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы, или так называемом докладе детективного агентства Kroll. В ходе проверок в PrivatBank были обнаружены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, поскольку банк многие сделки идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.
Впрочем, представители PrivatBank возражают против назначенных КРФК "несоразмерных санкций". В официальном заявлении банка говорится, что данное решение КРФК является "поверхностным и ошибочным". В банке утверждают, что "молдавские средства никогда не проходили по счетам PrivatBank". В кредитном учреждении подчеркивают, что сделки, в которых КРФК усмотрела нарушения, осуществлялись с использованием средств банка, с помощью которых PrivatBank помогал клиенту перекредитоваться из одного банка в другой.
Банк может обжаловать решение КРФК в Административном суде.
Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку "ПриватБанк", который контролируется известным украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.
Напомним, в ноябре сообщалось, что Приватбанк успешно завершил переговоры с западными инвесторами о продлении до 2021 года сделки по привлечению субординированного долга на сумму 220 млн долл. США. Это позволит ПриватБанку укрепить капитал на 5,06 млрд грн и ликвидность банка на 10 млрд грн.
<div id="linki"><strong><em>По материалам&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow"href="http://world.lb.ua/">Левый берег</a></em></strong></div>

По материалам news.eizvestia.com

В Украине уровень теневой экономики снизился до 31% ВВП, - МЭРТ

21.06.2018 в 21:21

В 2017 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от официального ВВП...

Loading...

General Electric исключат из индекса Dow Jones

21.06.2018 в 18:19

Акции американской General Electric (GE) будут исключены из фондового индекса Do...

...

Нацбанк ожидает умеренного роста украинской экономики во II квартале

21.06.2018 в 17:40

Во II квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста эк...

Loading...

В I квартале 2018 ВВП Украины увеличился до 3,1%

21.06.2018 в 17:29

В I квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении...

...

Главного инженера «Укрзализныци» будут судить из-за ненадлежащего контроля

21.06.2018 в 16:08

Главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассаж...

Два предприятия, которые проверяет НАБУ, пытаются монополизировать рынок, - промышленники

21.06.2018 в 15:40

По словам Каленкова, закрытие импорта может привести к падению производств на ме...

Новый закон ЖКХ заставит украинцев переплачивать и платить за своих соседей – эксперт

21.06.2018 в 13:56

Новый закон ЖКХ заставит украинцев переплачивать и платить за своих соседей. Об ...

ГФС завершает отработку взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров

21.06.2018 в 13:48

Государственная фискальная служба (ГФС) завершает отработку алгоритма взаимодейс...

Украина работает над снятием "металлургических" пошлин США

21.06.2018 в 12:23

Украина имеет шансы избавиться от торговых пошлин Соединенных штатов Америки (СШ...

К осени курс доллара вырастит до 27 гривен – экономист

21.06.2018 в 11:32

К осени из-за сезонных факторов курс доллара вырастит до 27 гривен. Об этом в ко...

Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: «Будущее лотерейного рынка – в новых технологиях»

21.06.2018 в 11:12

Перспективы развития лотерейной отрасли заключаются, прежде всего, во внедрении ...

Курс валют на 21 июня: гривну снова ослабили

21.06.2018 в 11:00

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потеря...

Эксперт: Требования МВФ повысить цены на газ в Украине были изначально прописаны в меморандуме

21.06.2018 в 09:56

Требования МВФ повысить цены на газ в Украине были изначально прописаны в мемора...

Подорожание Шенгена связано с формированием бюджета ЕС и выхода из него Великобритании - эксперт

21.06.2018 в 09:32

В Совете ЕС сейчас идет утверждение процесса на следующий 7-летний период. Именн...

Охота на еврономера: как изменится стоимость растаможивания авто для украинцев

21.06.2018 в 08:14

В Верховной раде намерены снизить размер акциза при импорте новых и подержанных ...

Новые вспышки АЧС зафиксированы  Тернопольской, Волынской и Полтавской областях

20.06.2018 в 22:45

Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Тернопольской, Во...

Рост поступлений в местные бюджеты обусловлен инфляционным эффектом – экономист

20.06.2018 в 19:56

В июне 2018 года зафиксировано поступление в местные бюджеты большего количества...

Украинцы в мае получали почти на 60% меньшие субсидии – Госстат

20.06.2018 в 19:24

Средний размер субсидии в мае уменьшился на 59,1%. Об этом сообщили в Государств...

В НБУ рассказали, как Украина справится с выплатами по госдолгу

20.06.2018 в 18:48

Объем международных резервов Украины является достаточным для прохождения период...

Гройсман о зарплатах шахтерам: печатного станка у меня нет

20.06.2018 в 18:28

Премьер-министр поручил профильным ведомствам выработать решения относительно по...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

Распродажа