www.newsline.com.ua
21/08/2017 17:07

Нацбанк упростил небанковским учреждениям работу

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Нацбанк продолжает унификацию подходов к лицензированию и новое Положение о лицензировании перевода средств является очередным шагом в этом направлении», — отметила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
По ее словам, новый документ предусматривает анализ структуры собственности лицензиата и его деловой репутации.
Кроме того, регулятор будет уделять значительное внимание изучению бизнес-плана компаний, планирующих деятельность по переводу средств, и исследованию их финансового состояния.
Новое положение предусматривает:
— определение перечня условий, при которых Национальный банк Украины выдает лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий НФУ;
— исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и внедрение, вместо обязательства небанковских финансовых учреждений разработать и утвердить внутренние документы по этим вопросам в течение одного месяца с даты получения лицензии;
— введение требований к НФУ по раскрытию сведений об их структуре собственности и определение порядка предоставления таких сведений;
— установление требований к финансовому состоянию небанковских финансовых учреждений, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия в них;
— установление обязанности небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензии на перевод средств и предоставляют услуги по приему наличных для последующего их перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе пунктов приема наличных и периодичность проведения инкассации наличных средств;
— расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий на перевод средств и их отзыва Национальным банком Украины.
Согласно постановлению устанавливается переходный период для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют лицензию на перевод средств, для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
Так, лицензиатам необходимо:
— в течение двух месяцев с даты вступления в силу постановления представить в Национальный банк анкету и сведения о своей структуре собственности в соответствии с требованиями раздела VI Положения.
«Небанковские финансовые учреждения, которые имеют лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и генеральную лицензию на осуществление валютных операций, сведения о своей структуре собственности в соответствии с этим пунктом не подают», — уточнил регулятор.
— в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления обеспечить приведение своей деятельности, структуры собственности, финансового состояния и деловой репутации в соответствии с требованиями Положения и подать в Национальный банк Украины письменное заверение об их соответствии требованиям Положения.
Указанные изменения вступают в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

По материалам news.eizvestia.com

Порошенко: Сколько Украина тратит на безопасность и оборону

20.05.2018 в 18:53

<img src="http://eizvestia.com/wp-content/uploads/2018/05/voennye-e15268...

Loading...

Украинцы не в состоянии платить за газ даже ту стоимость, которая есть сейчас – депутат

20.05.2018 в 16:04

Украинцы не в состоянии платить за газ даже ту стоимость, которая есть сейчас, н...

...

Порошенко рассказал, на что тратятся «деньги Януковича»

20.05.2018 в 15:56

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба. По его с...

Loading...

П. Рудяков: «Госпредприятия будут приватизированы новыми украинскими олигархами»

20.05.2018 в 11:07

Кабмин Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной с...

...

4 200 гривен: Порошенко сделал заявление по поводу «минималки»

19.05.2018 в 22:51

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что рост минимальной заработной платы...

Украина в I квартале 2018 года увеличила экспорт шоколада на 31%

19.05.2018 в 21:59

Украина в I квартале 2018 года на 31% увеличила экспорт шоколада. Об этом сообщи...

Гройсман: Зачем нужна монетизация субсидий

19.05.2018 в 19:45

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "С 1 января мы до...

Экономист: До конца года в Украине могут взлететь цены на топливо

19.05.2018 в 18:38

В связи с ростом цены на нефть до конца года, топливо в Украине может подорожать...

Подорожание угля в Европе не повлияет на тарифы - эксперт

19.05.2018 в 17:10

Рекордный рост стоимости угля не приведет к повышению стоимости электроэнергии в...

Ирина Луценко предложила внедрить в Украине гендерное бюджетирование

19.05.2018 в 15:57

<img src="http://eizvestia.com/wp-content/uploads/2018/05/lkuyh-e1526734...

Германии пригрозили санкциями за содействие строительству  «Северного потока-2»

19.05.2018 в 14:58

За содействие строительству газопровода "Северного потока-2" Германию предупреди...

В МВФ не одобрили повышение цены на газ для украинцев

19.05.2018 в 12:12

<img src="http://veroyatno.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/komforka-25...

Рост мировой экономики замедляется,- The Economist

19.05.2018 в 11:42

<img src="http://s1.hvylya.net/wp-content/uploads/2016/01/dollaryi_evro-...

ТОП-3 продукта, которые подешевели больше всего

19.05.2018 в 08:26

<img src="https://static2.gazeta.ua/img2/cache/preview/837/837348_w_300....

"Укроборонпром" готовит комиссию о закупках для ВСУ

19.05.2018 в 00:36

Государственный концерн "Укроборонпром" инициирует создание рабочей группы по ра...

Украине необходимо увеличить инвестиции на 10 млрд долларов в год, - Миклош

18.05.2018 в 22:21

Украине необходимо увеличить инвестиции на 10 млрд долларов в год для устойчивог...

МОН и Минэкономразвития договорились, как реализовывать студенческие стартапы

18.05.2018 в 22:06

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан ...

Нефть не спасет: Аналитики дали тревожный прогноз для РФ из-за новых санкций

18.05.2018 в 20:55

Об этом сообщает РБК о ссылкой на прогноз американского банковского холдинга Mor...

Украинцам с большим стажем и низкими пенсиями обещают пересчитать выплаты в следующем году

18.05.2018 в 20:18

Правительство при перерасчете пенсий в марте 2019 года, в соответствии с пенсион...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

Распродажа