www.newsline.com.ua
24/09/2015 10:30

Побег Януковича: Стала известна сумма исчезнувших из "Укрэксимбанка" денег

Соответствующее решение было принято 14 сентября 2015 года.
Стоит отметить, что "Банк 3/4" связывают с бывшим министром финансов времен беглого президента Виктора Януковича — Юрием Колобовым. По фактам мошенничества при участии руководства банка было открыто уголовное производство еще в июле 2015 года.
Правонарушение было выявлено в ходе проверки Нацбанком. Ревизоры установили, что 10 января 2014 года "Банк 3/4" купил облигации внутреннего государственного займа у "Ощадбанка" на 1,44 млрд. гривен. Практически сразу ОВГЗ были перепроданы кипрской "Qhenox Limited" практически за ту же сумму, однако выкуплены обратно они были уже за 1,64 млрд. грн., что на 200 млн грн. дороже.
Последнее слово в этой махинации было за государственным "Укрэксимбанком", который выкупил облигации. Получившуюся разницу в размере 200 млн грн. перекрыли тогда за средства госбюджета.
Правоохранители расследуют данный инцидент и устанавливают, каким образом 200 млн грн. были выведены из "Банка 3/4". В частности, установлено, что операции по купле-продаже ОВГЗ проводились с ограниченным кругом контрагентов-нерезидентов – Кларинсо Лимитед, Джокрс Корпарейшен Лимитед, Ксенокс Лимитед, Калдор Холдингз Лимитед и пятью физическими лицами. Перечисленные контрагенты являются активными участниками рынка по купле-продаже ОВГЗ, что позволяет им получать средства на текущие счета от операций с ценными бумагами в значительных объемах.
Более того, стало известно, что компании-торговцы ценными бумагами заводили деньги в Украину со счетов латвийского Baltic International Bank в качестве инвестиций, а вырученные деньги от купли-продажи ОВГЗ позже конвертировались и выводились обратно через "Банк 3/4". В целом было снято около 840 млн гривен.
МВД предполагает, что эта сумма и стала результатом мошеннической деятельности.
<div id="linki"><em>По материалам <a target="_blank" rel="nofollow" href=" http://1i.com.ua/"> 1i.com.ua </a></em></div>

По материалам news.eizvestia.com

"Наши - лучшие!" Порошено поздравил скрипачку Диану Тищенко с победой в престижном конкурсе

16.11.2018 в 11:20

Украинская скрипачка Диана Тищенко победила на престижном международном конкурсе...

Loading...

Экономно и эффективно: Киев покупает снегоплавильную машину

16.11.2018 в 11:10

Этой зимой с последствиями снегопада в Киеве будет помогать бороться первая снег...

...

У россиян паника из-за неготовности национальной платежной системы «Мир» к новым санкциям

16.11.2018 в 10:50

Национальная платежная система "Мир" может оказаться под ударом новых санкций, к...

Loading...

Учения НАТО: Финляндия поддержала Норвегию в расследовании о вмешательстве РФ в работу GPS

16.11.2018 в 10:40

Действия России привели к помехам в системе навигации GPS во время учений НАТО. ...

...

Мы готовы отдать Москве 20 россиян, осужденных в Украине, в обмен на политзаключенных – Геращенко

16.11.2018 в 10:30

Ранее Украина готова была отдать 36 россиян, а теперь предлагает Москве более 60...

Курс золота незначительно растет на фоне правительственного кризиса в Великобритании

16.11.2018 в 10:20

Цена золота слабо растет в пятницу утром, продолжая тенденцию четверга, инвестор...

Путин попытался выглядеть оптимистом в Сингапуре

16.11.2018 в 10:10

Санкции в отношении РФ мешают развитию экономики, но не могут ее остановить. Так...

Компания из Канады соврала, о наличии украинской лицензии на торговлю продуктами из марихуаны

16.11.2018 в 09:45

В Гослекслужбе Украины заявили, что компания C21 Investments не получала лицензи...

Торговый профицит еврозоны увеличился на 18%

16.11.2018 в 09:35

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны увеличился в сентябре 2018 года на 18%...

Майдан в Чехии: пражане вышли на митинг с требованием отставки премьер-министра Бабиша. ФОТО

16.11.2018 в 09:25

В центре Праги более 2 000 человек приняли участие в митинге за отставку премьер...

Погода на 16 ноября: шквальный ветер, гололед и мокрый снег

16.11.2018 в 09:15

Погода в Украине в пятницу, 16 ноября, будет с осадками от дождя до мокрого снег...

Динамика мировых цен на нефть

16.11.2018 в 08:55

Мировые цены на нефть на утренних торгах демонстрируют положительную динамику. К...

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,3%

16.11.2018 в 08:40

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 14 ноября состав...

SpaceX провела еще один успешный запуск ракеты Falcon 9

16.11.2018 в 08:25

Компания Илона Маска SpaceX провела еще один успешный запуск ракеты-носителя Fal...

В Смеле газ дали, но не на все котельные

16.11.2018 в 08:10

В Смеле Черкасской области, где городскими властями было введено чрезвычайное по...

В ООН принята резолюция по ущемлению прав человека в оккупированном Крыму

16.11.2018 в 07:30

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за социальные, культурные и...

В МВФ предположили, что Украина получит транш по новой программе до конца 2018

15.11.2018 в 21:25

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) планирует собраться дл...

На территории Киево-Печерской Лавры месяц длится незаконная стройка. ФОТО

15.11.2018 в 20:20

Представители РПЦ ведут на территории Киево-Печерской Лавры незаконную стройку К...

Итоги дня: 15 ноября 2018 года

15.11.2018 в 19:40

TRUST.UA подводит итоги дня и напоминает о его главных политических и экономичес...

Нацбанк представил шестиугольные монеты. ФОТО

15.11.2018 в 19:20

Национальный банк Украины к столетию Национальной академии наук ввел в оборот се...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...