www.newsline.com.ua
04/11/2015 14:31

Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой


Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші" на телеканале ZIK.
Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".
В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень.
Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".
Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.
Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.
Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.
В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

По материалам news.eizvestia.com

В Украине уровень теневой экономики снизился до 31% ВВП, - МЭРТ

21.06.2018 в 21:21

В 2017 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от официального ВВП...

Loading...

General Electric исключат из индекса Dow Jones

21.06.2018 в 18:19

Акции американской General Electric (GE) будут исключены из фондового индекса Do...

...

Нацбанк ожидает умеренного роста украинской экономики во II квартале

21.06.2018 в 17:40

Во II квартале 2018 года Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста эк...

Loading...

В I квартале 2018 ВВП Украины увеличился до 3,1%

21.06.2018 в 17:29

В I квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении...

...

Главного инженера «Укрзализныци» будут судить из-за ненадлежащего контроля

21.06.2018 в 16:08

Главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассаж...

Два предприятия, которые проверяет НАБУ, пытаются монополизировать рынок, - промышленники

21.06.2018 в 15:40

По словам Каленкова, закрытие импорта может привести к падению производств на ме...

Новый закон ЖКХ заставит украинцев переплачивать и платить за своих соседей – эксперт

21.06.2018 в 13:56

Новый закон ЖКХ заставит украинцев переплачивать и платить за своих соседей. Об ...

ГФС завершает отработку взаимодействия таможни и силовиков во время оформления товаров

21.06.2018 в 13:48

Государственная фискальная служба (ГФС) завершает отработку алгоритма взаимодейс...

Украина работает над снятием "металлургических" пошлин США

21.06.2018 в 12:23

Украина имеет шансы избавиться от торговых пошлин Соединенных штатов Америки (СШ...

К осени курс доллара вырастит до 27 гривен – экономист

21.06.2018 в 11:32

К осени из-за сезонных факторов курс доллара вырастит до 27 гривен. Об этом в ко...

Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: «Будущее лотерейного рынка – в новых технологиях»

21.06.2018 в 11:12

Перспективы развития лотерейной отрасли заключаются, прежде всего, во внедрении ...

Курс валют на 21 июня: гривну снова ослабили

21.06.2018 в 11:00

НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке потеря...

Эксперт: Требования МВФ повысить цены на газ в Украине были изначально прописаны в меморандуме

21.06.2018 в 09:56

Требования МВФ повысить цены на газ в Украине были изначально прописаны в мемора...

Подорожание Шенгена связано с формированием бюджета ЕС и выхода из него Великобритании - эксперт

21.06.2018 в 09:32

В Совете ЕС сейчас идет утверждение процесса на следующий 7-летний период. Именн...

Охота на еврономера: как изменится стоимость растаможивания авто для украинцев

21.06.2018 в 08:14

В Верховной раде намерены снизить размер акциза при импорте новых и подержанных ...

Новые вспышки АЧС зафиксированы  Тернопольской, Волынской и Полтавской областях

20.06.2018 в 22:45

Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Тернопольской, Во...

Рост поступлений в местные бюджеты обусловлен инфляционным эффектом – экономист

20.06.2018 в 19:56

В июне 2018 года зафиксировано поступление в местные бюджеты большего количества...

Украинцы в мае получали почти на 60% меньшие субсидии – Госстат

20.06.2018 в 19:24

Средний размер субсидии в мае уменьшился на 59,1%. Об этом сообщили в Государств...

В НБУ рассказали, как Украина справится с выплатами по госдолгу

20.06.2018 в 18:48

Объем международных резервов Украины является достаточным для прохождения период...

Гройсман о зарплатах шахтерам: печатного станка у меня нет

20.06.2018 в 18:28

Премьер-министр поручил профильным ведомствам выработать решения относительно по...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Распродажа