www.newsline.com.ua
04/11/2015 14:31

Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой


Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші" на телеканале ZIK.
Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".
В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень.
Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".
Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.
Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.
Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.
В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

По материалам news.eizvestia.com

Зеленский отказался поддержать делегацию Украины в ПАСЕ

24.06.2019 в 20:10

Зеленский отказался поддержать украинскую делегацию в ПАСЕ. Об этом сообщил укра...

Loading...

Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика

24.06.2019 в 19:40

Дарницкий районный суд избрал меру пресечения 30-летнему мужчине, который 22 июн...

...

Итоги дня: 24 июня 2019 года

24.06.2019 в 19:10

TRUST.UA подводит итоги дня и напоминает о его главных политических и экономичес...

Loading...

Сортировку мусора во Львове сделали обязательной

24.06.2019 в 18:50

С целью успешной работы нового мусороперерабатывающего завода во Львове – ...

...

Зеленский думает о сокращении министерств

24.06.2019 в 18:40

Администрация президента Украина Владимира Зеленского рассматривает возможность ...

Изготовление ID-карт и загранпаспортов подорожает

24.06.2019 в 18:30

Стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции вырастет с 1 ию...

В США стартовали испытания электрического самолета будущего X-57. ВИДЕО

24.06.2019 в 18:20

Перспективный электрический самолет X-57 Maxwell, разрабатываемый NASA на базе с...

Официальный курс валют НБУ на 25 июня 2019 года

24.06.2019 в 18:10

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 25 июня 2019 года ...

ПАСЕ отказалась обсуждать ситуацию с MH17 связанную с РФ

24.06.2019 в 17:55

Парламентская ассамблея стран Европы, устанавливая регламент своего заседания, п...

Госстат назвал число безработных украинцев

24.06.2019 в 17:55

Количество безработных в Украине в I квартале 2019 года составляло 1,6 млн челов...

Промпроизводство в Украине резко замедлило рост

24.06.2019 в 17:45

Объемы промышленного производства в мае 2019 года по сравнению с аналогичным мес...

Межбанк: итоги торгов

24.06.2019 в 17:40

К окончанию торгов 24 июня курс гривны на межбанке по отношению к доллару продем...

Регулятор одобрил решения для запуска с 1 июля нового рынка э/э

24.06.2019 в 17:35

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах эне...

Взрывы на арсенале в Казахстане: пострадали десятки человек

24.06.2019 в 17:32

В результате взрыва на складе воинской части в городе Арысь на юге Казахстана по...

Сколько украинские спортсмены получат за медали на Европейских играх

24.06.2019 в 17:28

Украинские спортсмены-медалисты Европейских Игр-2019 получат от государства приз...

Airbus обошел Boeing по количеству заказов на Ле-Бурже

24.06.2019 в 17:10

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил 595 заказов на свои самоле...

Некоторым украинским пенсионерам повысят пенсии

24.06.2019 в 16:55

Кабинет министров Украины обещает повысить пенсии пенсионерам, у которых большой...

Пенсионерам с большим стажем повысят выплаты с 1 июля

24.06.2019 в 16:52

Кабинет министров на ближайшем заседании примет решение о повышении пенсий гражд...

В Керченском проливе сел на мель корабль с углем

24.06.2019 в 16:45

Российский теплоход Siberin 1 сел на мель в Керченском проливе. ЧП произошло при...

В Керченском проливе сел ан мель корабль с углем

24.06.2019 в 16:45

Российский теплоход Siberin 1 сел на мель в Керченском проливе. ЧП произошло при...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...