www.newsline.com.ua
04/11/2015 14:31

Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой


Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші" на телеканале ZIK.
Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.
Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.
10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".
В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень.
Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".
Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.
Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.
Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.
Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.
В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.

По материалам news.eizvestia.com

МЭРТ создаст координационную платформу для улучшения рыночного надзора

14.12.2017 в 21:39

Министерство экономического развития и торговли инициирует создание координацион...

Loading...

В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

14.12.2017 в 21:17

Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХ...

...

Из-за закона про посылки в Украине подорожают почтовые услуги - предприниматель

14.12.2017 в 20:14

Закон №6776 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об ограничении объ...

Loading...

В НБУ подсчитали, что больше всего в 2017 году подорожали баклажаны, кабачки и арбузы

14.12.2017 в 19:20

В Нацбанке Украины считают, что нет необходимости возвращать госконтроль цен н...

...

Кто бы сомневался: Siemens проигрывает очередной бой за турбины в московском суде, - Злой одессит

14.12.2017 в 19:18

Итак, сегодня арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска компании Siem...

Скандал на почтовом рынке: логистические компании потребовали отменить принятый Радой закон

14.12.2017 в 18:52

Украинский парламент в 2017 году принял во втором чтении законопроект №6776 о ...

В МВФ заявили, что приезд миссии в Киев отсутствует в их повестке

14.12.2017 в 18:20

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в рамках четвертого ...

Украина за три года привлекла более 6 млрд гривен инвестиций с помощью "теплых кредитов"

14.12.2017 в 17:48

Правительственная программа "теплых кредитов" привлекла более 6 млрд гривен инве...

В бюджете Киева-2018 исчезли 50 миллионов на велоинфраструктуру – Ассоциация

14.12.2017 в 17:32

Велосипедные сообщества Киева заявляют, что в проекте бюджета Киева на 2018 го...

Правительство усовершенствовало проведение госотбора инвестиционных проектов

14.12.2017 в 17:31

На своем заседании 13 декабря Кабинет министров принял постановление, которым ус...

Украинский национальный лоукостер не начнет работу с марта 2018 года – эксперт

14.12.2017 в 16:56

Украинский национальный лоукостер SkyUp не сможет начать работу с марта 2018 г...

После создания "Национальной угольной компании" сократят более 1 млн работников, - источники

14.12.2017 в 16:27

После создания "Национальной угольной компании" сократят более 1 млн работников ...

НБУ рассчитывает на два транша МВФ в 2018 году

14.12.2017 в 16:04

Украина в 2018 году рассчитывает получить два транша от Международного валютно...

Facebook будет платить налоги в 25 странах мира

14.12.2017 в 15:12

Компания Facebook намерена поменять систему уплаты налогов в соответствии с по...

Хватит ли Украине угля для прохождения отопительного сезона

14.12.2017 в 15:00

Спустя около полутора месяцев после начала отопительного сезона, правительству у...

Нацбанк повысил учетную ставку

14.12.2017 в 15:00

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых. О...

Закон о посылках по цене до 150 евро пролоббировали владельцы интернет-сайтов после прошлогодней неудачи - эксперт

14.12.2017 в 14:44

Принятый в декабре 2017 года закон №6776 о внесении изменений в Налоговый коде...

"ОПЕК сокращает, янки – наращивают": США становится крупнейшим независимым игроком

14.12.2017 в 14:25

Интересная ситуация вырисовывается сейчас с добычей нефти. Дело в том, что пока ...

В Украине вновь выросли цены на автогаз

14.12.2017 в 13:52

По состоянию на четверг, 14 декабря, ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз. ...

Среди стран Запада наибольшие потери из-за санкций против РФ понесла Германия - исследование

14.12.2017 в 13:48

Среди западных стран наибольшие потери из-за санкций против РФ понесла Германи...

Поступления в местные бюджеты в первом полугодии выросли на 37,7%, - Минфин

07.07.2015 в 02:16

Поступления в местные бюджеты в январе - июне 2015 г. выросли на 37,7% в сравнении с аналогичным пер...

МВФ отказался от финансирования Греции

07.07.2015 в 08:01

Международный валютный фонд (МВФ) не может продолжать финансирование Греции. Об этом заявил представ...

Российский рубль упал до трехмесячного минимума

07.07.2015 в 12:40

Рубль снизился к бивалютной корзине в условиях сильного падения мировых цен на нефть, зафиксированно...

Контактная подгруппа обсудит открытие 2 отделений украинских банков в Донецке и Луганске, - ДНР

07.07.2015 в 08:44

Контактная подгруппа по экономике сегодня, 7 июля, на встрече в Минске обсудит возможность открытия ...

Кабмин распорядился создать энергетический резервный фонд на 1 миллиард долларов

07.07.2015 в 00:44

Кабинет министров постановил создать стабилизационный (резервный) энергетический фонд для закупки им...

Министр экономики Германии призвал ЕС рассмотреть предоставление гумпомощи Греции

07.07.2015 в 00:16

Лидеры еврозоны на экстренном собрании саммита во вторник, 7 июля должны обсудить предоставление гум...

В июне инфляция в Украине замедлилась до 0,4% - Госстат

07.07.2015 в 09:40

В Украине (без учета Крыма и части зоны АТО) инфляция в июне 2015 г. составила 0,4% против 2,2% меся...

МЭРТ прогнозирует инфляцию в 2016 г. на уровне 12-14,7%

07.07.2015 в 11:59

Согласно подготовленному Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) проекту постановлен...

Автопроизводство в Украине в июне выросло на 1,1%, - "Укравтопром"

07.07.2015 в 10:02

На украинских заводах в июне 2015 года было произведено 1 254 автотранспортных средства, что на 183,...

Распродажа