www.newsline.com.ua
30/11/2015 14:26

Кабмин утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования Государственной службой финансового мониторинга перечня лиц, которые связаны с терроризмом или в отношении которых применены международные санкции. Об этом свидетельствует постановление №966 от 25 ноября, опубликованное на сайте правительства.

Так, документ определяет, что основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются: приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5 (террористическая деятельность), 439 (применение оружия массового уничтожения) и 440 (разработка оружия массового уничтожения) Уголовного кодекса, решение суда о признании организации, юридического или физлица связанным с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения.

Также основанием для внесения в перечень могут быть сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юр- и физлицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции по решениям судов, других компетентных органов иностранных государств в отношении организаций, юр- или физлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.

Уточняется, что списки международных организаций и решения судов и уполномоченных органов других стран должны признаваться Украиной в соответствии с международными договорами.

Устанавливается, что формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации о деятельности юр- и физлица.

При включении юридического или физлица в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о его финоперациях, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юр- или физлица, включенного в такой перечень.

В случае выявления активов включенного в перечень лица Госфинмониторинг подает Службе безопасности Украины обобщенные материалы для ареста имущества (вкладов) такого лица при наличии соответствующих оснований.

По запросам лица, включенного в перечень, или его официального представителя Госфинмониторинг рассматривает возможность исключения такого лица из списка в течение не более 30 рабочих дней.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить ему создание Национального совета по вопросам статистики. Соответствующий проект закона №3512 "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие государственную статистическую деятельность" был зарегистрирован в парламенте 24 ноября.

По материалам www.rbc.ua

Дело о пленках Мельниченко было операцией ФСБ, - Луценко

22.01.2019 в 01:07

Запись переговоров в кабинете Леонида Кучмы в Администрации президента была спец...

Loading...

Генпрокурор рассказал, почему не может привлечь Медведчука к уголовной ответственности

21.01.2019 в 23:44

Генеральная прокуратура Украины не может привлечь к уголовной ответсвенности Вик...

...

Германия закрыла аэропорты для иранской авиакомпании

21.01.2019 в 22:01

Власти Германии лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэр...

Loading...

Луценко: доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе нет

21.01.2019 в 21:16

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у него нет юридических док...

...

В МЭРТ заявили о создании электронной базы отчетов госпредприятий

21.01.2019 в 20:51

Министерство экономического развития и Министерство финансов Украины приняли при...

Суд восстановил Антонюка на должности председателя Госавиаслужбы

21.01.2019 в 20:11

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил без изменений решение Ок...

Порошенко встретился с генеральным секретарем Иерусалимского патриархата

21.01.2019 в 19:47

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Израиль встретился с генераль...

Трамп заявил о наибольшем росте занятости в промышленности США с 1997

21.01.2019 в 18:36

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в 2018 году был н...

Климкин поздравил с назначением главу МИД Швеции

21.01.2019 в 18:35

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Маргот Вальстрьом с назн...

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

21.01.2019 в 18:14

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил проз...

Трехсторонние переговоры по газу стартовали в Брюсселе

21.01.2019 в 17:45

В Брюсселе (Бельгия) сегодня, 21 января, стартовали трехсторонние консультации У...

ЕС может ввести санкции против России из-за ситуации с украинскими моряками

21.01.2019 в 17:23

Евросоюз может ввести санкции против Российской Федерации из-за ситуации с украи...

На заседании Совета Россия-НАТО обсудят ситуацию в Украине

21.01.2019 в 17:04

Послы НАТО и России в пятницу, 25 января, в Брюсселе, обсудят ситуацию в Украине...

Порошенко и спикер Кнессета Израиля обсудили ратификацию соглашения о свободной торговле

21.01.2019 в 17:01

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Израиль провел встре...

Климкин встретился с Шефчовичем в Брюсселе

21.01.2019 в 16:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-президент Европейской комис...

Турция завершила подготовку к операции в Сирии, - Эрдоган

21.01.2019 в 16:25

Президент Реджеп Тайип Эрдоган зявил, что Турция завершила подготовку к операции...

Адвокат Полозов в ПАСЕ поднимет вопрос об удерживаемых РФ украинских моряках

21.01.2019 в 15:54

Адвокат Николай Полозов заявил, что на зимней сессии Парламентской ассамблеи Сов...

ПАСЕ внесла изменения во внутренние правила, лишив украинцев мест в комитетах

21.01.2019 в 15:52

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования ...

Турция провела воздушную операцию в Ираке

21.01.2019 в 15:28

Военно-воздушные силы Турции осуществили спецоперацию против террористов на севе...

Во время голосований ВР в 2018 году "кнопкодавили" 140 нардепов

21.01.2019 в 15:21

По меньшей мере 140 народных депутатов "кнопкодавили" 1270 раз во время голосова...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...