www.newsline.com.ua
30/11/2015 14:26

Кабмин утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования Государственной службой финансового мониторинга перечня лиц, которые связаны с терроризмом или в отношении которых применены международные санкции. Об этом свидетельствует постановление №966 от 25 ноября, опубликованное на сайте правительства.

Так, документ определяет, что основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в перечень являются: приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258 - 258-5 (террористическая деятельность), 439 (применение оружия массового уничтожения) и 440 (разработка оружия массового уничтожения) Уголовного кодекса, решение суда о признании организации, юридического или физлица связанным с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения.

Также основанием для внесения в перечень могут быть сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, об организациях, юр- и физлицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции по решениям судов, других компетентных органов иностранных государств в отношении организаций, юр- или физлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.

Уточняется, что списки международных организаций и решения судов и уполномоченных органов других стран должны признаваться Украиной в соответствии с международными договорами.

Устанавливается, что формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации о деятельности юр- и физлица.

При включении юридического или физлица в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о его финоперациях, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юр- или физлица, включенного в такой перечень.

В случае выявления активов включенного в перечень лица Госфинмониторинг подает Службе безопасности Украины обобщенные материалы для ареста имущества (вкладов) такого лица при наличии соответствующих оснований.

По запросам лица, включенного в перечень, или его официального представителя Госфинмониторинг рассматривает возможность исключения такого лица из списка в течение не более 30 рабочих дней.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить ему создание Национального совета по вопросам статистики. Соответствующий проект закона №3512 "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие государственную статистическую деятельность" был зарегистрирован в парламенте 24 ноября.

По материалам www.rbc.ua

Сенат США принял резолюцию о запрете допросов иностранцами американских официальных лиц

20.07.2018 в 04:51

Сенат США проголосовал за резолюцию, которая обязывает Белый дом защитить америк...

Loading...

Трамп пообещал быть "худшим врагом" для Путина в случае раздора

20.07.2018 в 03:05

Президент РФ Владимир Путин может стать "худшим врагом" для Дональда Трампа в то...

...

Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg

20.07.2018 в 01:51

На саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дона...

Loading...

Конгресс отклонил предложение допросить переводчицу беседы Трампа и Путина

20.07.2018 в 01:30

Комитетом по разведке палаты представителей США было отклонено предложение обсуд...

...

В Евросоюзе обеспокоены принятием в Израиле закона о еврейском национальном государстве

20.07.2018 в 01:12

Евросоюз выражает обеспокоенность законом Израиля о еврейском национальном госуд...

Трамп дал распоряжение пригласить Путина в Вашингтон

20.07.2018 в 00:11

Президент США Дональд Трамп дал поручение своему советнику по нацбезопасности Дж...

Порошенко принял верительные грамоты посла Кыргызстана в Украине

19.07.2018 в 23:58

Президент Украины Петр Порошенко 19 июля принял верительные грамоты посла Кыргыз...

Мюллер распространил список улик против Манафорта

19.07.2018 в 23:30

Специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более чем 500 вещес...

Никаких уступок со стороны США по Украине не предвидится – политолог

19.07.2018 в 22:51

Никаких уступок со стороны США по Украине не предвидится, поскольку РФ остается ...

Денисова обратилась к верховному комиссару ООН и генсеку Совета Европы из-за состояния Сенцова

19.07.2018 в 21:46

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по п...

Порошенко принял верительные грамоты посла Люксембурга в Украине

19.07.2018 в 21:32

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Люксембурга в ...

Международный суд ООН требует у РФ отчитаться о выполнении решения по Меджлису

19.07.2018 в 21:01

Международный суд Организации объединенных наций (ООН) обязал Российскую Федерац...

В Раде заявили о религиозных преследованиях украинцев со стороны РФ

19.07.2018 в 20:44

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила о религиоз...

В Черногории ответили на слова Трампа о третьей мировой войне

19.07.2018 в 20:27

Правительство Черногории в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, ...

В КИУ рассказали, какие фракции чаще всего голосуют "за" принятие законов

19.07.2018 в 20:16

Фракция "Народный фронт" (НФ), "Радикальная партия Олега Ляшко" и фракция "Блок ...

Трамп в новом твите упомянул об Украине

19.07.2018 в 19:12

Глава Соединенных Штатов Дональд Трампа заявил, что "с нетерпением" ожидает ново...

Холодницкий порекомендовал Сытнику «поучить матчасть»

19.07.2018 в 19:08

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекну...

Украина будет участвовать в военных учениях НАТО

19.07.2018 в 18:36

Украинские военные примут участие в военных учениях НАТО "Достойный партнер-2018...

Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

19.07.2018 в 18:00

Президент Украины Петр Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев. ...

В сентябре в Раду внесут законопроект о юстиции для ребенка

19.07.2018 в 17:51

В сентябре в Верховную раду будет внесен новый законопроект о защите прав ребенк...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Распродажа