www.newsline.com.ua
21/06/2018 19:08

На Британских Виргинских островах возбудили дело против Порошенко - СМИ

На Британских Виргинских островах правоохранительные органы ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Громадське со ссылкой на автора расследования Panama Papers, журналистку Анну Бабинец.
"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - сказала журналистка.
По словам Анны Бабинец, она направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Ранее СМИ сообщали, что Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации. 
 

По материалам golos.ua

Нацполиция предлагает уголовное наказание за незаконные действия с огнестрельным оружием

18.02.2019 в 14:50

Национальная полиция подготовила законопроект об установлении уголовной ответств...

Loading...

Новые санкции против РФ будут персональными, - Климкин

18.02.2019 в 14:48

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в случае принятия на ...

...

Азовское море не принадлежит России, - глава МИД Литвы

18.02.2019 в 13:16

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Европейский союз призвал Россию осв...

Loading...

Мартынюк после увольнения продолжает контролировать МинАП, - источник

18.02.2019 в 12:58

Бывший исполняющий обязанности министра агрополитики и продовольствия Максим Мар...

...

Моравецкий отменил участие Польши в саммите V4 в Израиле

18.02.2019 в 12:47

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Выше...

Могерини рассказала, когда ЕС введет санкции проти РФ

18.02.2019 в 12:20

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ф...

В Евросоюзе заявили о подготовке ответа на действия РФ в Черном море

18.02.2019 в 11:19

На встрече "друзей Украины" в Брюсселе заявили о необходимости Евросоюза подгото...

САП направила в суд обвинительный акт в отношении Онищенко

18.02.2019 в 10:26

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждено и направ...

Литва призывает ЕС усилить санкции против России

18.02.2019 в 10:19

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что партнерам Литвы в ЕС надо п...

Британия обвинила Facebook в продаже личных данных пользователей

18.02.2019 в 09:29

Британские парламентарии обвинили соцсеть Facebook в продаже личных данных польз...

Дружба по расчету: как Петр Порошенко искал политических союзников перед выборами

18.02.2019 в 07:55

Команда Петра Порошенко последние два года искала союзников и пыталась заручитьс...

Мадуро выдворил из Венесуэлы делегацию депутатов Европарламента

18.02.2019 в 07:52

Делегация депутатов Европарламента заявила, что их выдворяют из Венесуэлы. Как и...

Британия усилит позиции в Арктике для защиты НАТО от РФ

18.02.2019 в 04:39

Великобритания  в ближайшем будущем Великобритания собирается усилить свои позиц...

Трамп собирается поехать в Японию на встречу с Абэ

18.02.2019 в 03:52

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается посетить Японию с официаль...

Германия прекратит экстрадировать своих граждан в Британию после Brexit

18.02.2019 в 01:28

Германия предупредила Великобританию о прекращении выдачи своих граждан после вы...

Нетаньяху назначил нового главу МИД Израиля

18.02.2019 в 00:01

Главой Министертсва иностранных дел Израиля стал Исраэль Кац. Как информирует РБ...

Трамп может применить вето, если Конгресс не одобрит введение режима ЧП

17.02.2019 в 23:16

Президент Соединенных Штато Дональд Трамп готов использовать право вето в случае...

В Германии назвали условия для возвращения боевиков ИГ в страну

17.02.2019 в 22:44

Министерство внутренних дел Германии назвало условия для возвращения в страну пл...

КНДР тайно развивает ядерную программу, - комиссия ООН

17.02.2019 в 20:34

Специальная комиссия ООН сообщила, что Северная Корея (КНДР) продолжает тайно ра...

Климкин призвал страны ЕС противодействовать России

17.02.2019 в 18:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Евросоюза противоде...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...