www.newsline.com.ua
21/06/2018 19:08

На Британских Виргинских островах возбудили дело против Порошенко - СМИ

На Британских Виргинских островах правоохранительные органы ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Об этом в четверг, 21 июня, сообщает Громадське со ссылкой на автора расследования Panama Papers, журналистку Анну Бабинец.
"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - сказала журналистка.
По словам Анны Бабинец, она направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Ранее СМИ сообщали, что Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации. 
 

По материалам golos.ua

Рада не приняла поправку относительно кворума ЦИК

18.09.2018 в 18:36

Во время голосования за законопроект об увеличении членов Центральной избиратель...

Loading...

Эксперт об участии иностранцев в формировании Антикорсуда: есть риск принятия на работу заангажированных судей

18.09.2018 в 18:32

Участие зарубежных экспертов в формировании состава Антикоррупционного суда сниз...

...

В "Батькивщине" считают увеличение численности ЦИК "очередной манипуляцией Банковой"

18.09.2018 в 18:26

Увеличение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 15 до 17 человек я...

Loading...

"Батькивщина" поддержала выдвижение Сенцова на Нобелевскую премию мира

18.09.2018 в 18:17

"Батькивщина" поддержала заявление Верховной рады Украины к Норвежскому Нобелевс...

...

Гособоронзаказ в Украине недовыполняется минимум на 30%

18.09.2018 в 18:10

Государственный оборонный заказ в Украине недовыполняется минимум на 30%. Об это...

Парламент принял закон «маски-шоу стоп»-2

18.09.2018 в 18:04

Верховная рада одобрила в первом чтении за основу и в целом правительственный за...

На ProZorro зарегистрировали тендер на починку полицейских Toyota Prius за 4 миллиона

18.09.2018 в 17:52

Департамент патрульной полиции объявил тендер о закупке услуг по ремонту служебн...

ВР планирует возобновить право сторон уголовного дела самостоятельно назначать экспертизы

18.09.2018 в 17:46

Нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №8336 "О внесении изме...

ВР планирует усилить защиту бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

18.09.2018 в 17:36

Верховная рада приняла в первом чтении за основу законопроект №7373 "О внесении ...

Проиграть все в Николаеве: пособие Игоря Дятлова

18.09.2018 в 17:28

Типичная карьера До похода в горсовет Николаева Игорь Дятлов возглавлял областн...

Парубий передал представления ГПУ на трех нардепов на рассмотрение комитета

18.09.2018 в 17:14

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал представления Генеральной про...

Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на выборы в США

18.09.2018 в 16:59

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в активных попытках повлиять на америк...

Парубий с представителем парламента Норвегии обсудили "Северный поток-2"

18.09.2018 в 16:39

Председатель Верховной рады Андрей Парубий во время встречи с председателем Стор...

Путин заявил, что израильский военный самолет не сбивал Ил-20 в Сирии

18.09.2018 в 16:28

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что израильский военный са...

Рабинович: Супрун и Гонтарева должны быть в списках «их разыскивает Интерпол» в каждом аэропорту

18.09.2018 в 16:24

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и экс-глава Национального банка Вал...

В "Укравтодоре" прогнозируют завершение ремонта транспортного коридора Go Highway за 3 года

18.09.2018 в 16:23

Исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак прогнозирует з...

Нетаньяху и Путин вскоре проведут переговоры, - источники

18.09.2018 в 16:19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Российской Федерации Влад...

Китай подал жалобу на новые американские пошлины в ВТО

18.09.2018 в 16:00

Китай подал жалобу на новые американские пошлины во Всемирную торговую организац...

Туск: ЕС и Британия могут не успеть договориться о Brexit

18.09.2018 в 15:59

Глава Евросовета Дональд Туск предполагает возможность отсутствия договоренности...

РФ может пообещать транзит газа через Украину в обмен на запуск "Северного потока-2", - Гройсман

18.09.2018 в 15:57

Российская Федерация (РФ) может пообещать транзит газа через Украину в обмен на ...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...