www.newsline.com.ua
24/01/2018 13:08

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Об этом сообщает DW.
В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
Как отмечается, речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за офшорными фирмами.
Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.
Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.
По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен"), Президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
Напомним, недавно Президент попал в Paradise Papers. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

По материалам golos.ua

В Кении открыли консульство Украины

24.05.2018 в 00:48

В Кении 23 мая в городе Момбаса открыли почетное консульство Украины. Об этом пр...

Loading...

В Гамбурге вводят ограничения на въезд дизельных автомобилей

23.05.2018 в 23:30

В Гамбурге в конце мая первым среди немецких городов вводят ограничения на въезд...

...

Почти 70% нардепов имеют руководящие должности в комитетах Рады

23.05.2018 в 22:16

Две трети народных депутатов (66%) находятся на руководящих должностях в комитет...

Loading...

Еврокомиссия представила бюджет ЕС на 2019 год из расчета на взносы Британии

23.05.2018 в 21:55

Еврокомиссия представила бюджет Европейского Союза (ЕС) на 2019 год из расчета н...

...

В Украине из 90% проверенных дорог, на 28% нашли недостатки - Гройсман

23.05.2018 в 21:48

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подрядчики, которые «схалтурили» в...

Рада одобрила присоединение Украины к Метрической конвенции

23.05.2018 в 20:51

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №0181 "О присоединении Укра...

Минюст реформирует сферу электронных доверительных услуг с учетом опыта ЕС

23.05.2018 в 20:00

Министерство юстиции Украины реформирует сферу электронных доверительных услуг с...

Украина заинтересована в углублении межпарламентского диалога с Эстонией

23.05.2018 в 19:48

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подчеркнул, что Украина заинтересова...

В Британии заявили, что США и европейским союзникам грозит "конфликт" режимов санкций

23.05.2018 в 17:45

Главный представитель правительства Британии предостерег об опасности для систем...

Украинского журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к тюрьме за шпионаж

23.05.2018 в 17:44

Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор. Об э...

Дипломатические позиции Пхеньяна станут очевидны только после встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом

23.05.2018 в 17:32

Дипломатические позиции Пхеньяна станут очевидны только после встречи Ким Чен Ын...

В Украине нужно скорее заняться не Антикоррупционным судом, а реформировать систему проведения расследований - политолог

23.05.2018 в 16:56

Принятие закона о создании Антикоррупционного суда в Украине по состоянию на 23 ...

НАБУ начало проводить обыски в порту «Южный»

23.05.2018 в 16:48

23 мая Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия (обыск...

МИД Франции анонсировал полную эвакуацию лагерей мигрантов в Париже

23.05.2018 в 16:44

Министерство внутренних дел Франции намерено в сжатые сроки эвакуировать все нез...

В суды начинают поступать обжалования решений в деле о махинациях в украинском футболе

23.05.2018 в 16:41

В суды начинают поступать обжалования решений в деле о махинациях в украинском ф...

«Джавелины» будут использовать только в случае полномасштабного наступления противника - Порошенко

23.05.2018 в 16:40

Американские противотанковые комплексы Javelin ("Джавелины") будут использовать ...

В МИД заявили об угрозе жизни Сенцова и Балуха

23.05.2018 в 16:31

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили об угрозе жизни политически...

Павелко: расследование махинаций в украинском футболе - только начало пути к его очищению

23.05.2018 в 16:06

Расследование махинаций в украинском футболе является только началом пути к его ...

"Джавелины" будут использовать только в случае полномасштабного наступления боевиков, - Порошенко

23.05.2018 в 15:55

Американские противотанковые комплексы Javelin ("Джавелины") будут использовать ...

Правовой комитет ВР отменил очередное заседание

23.05.2018 в 15:26

Комитет Верховной рады по правовой политике и правосудия не будет собираться на ...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Распродажа