www.newsline.com.ua
24/01/2018 13:08

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Об этом сообщает DW.
В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
Как отмечается, речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за офшорными фирмами.
Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.
Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.
По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен"), Президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
Напомним, недавно Президент попал в Paradise Papers. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

По материалам golos.ua

Северная Корея согласилась допустить экспертов ICAO

20.08.2018 в 03:13

Северная Корея допустит экспертов Международной организации гражданской авиации ...

Loading...

Экс-глава ЦРУ намерен подать иск против Трампа

20.08.2018 в 01:46

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что рассматривает возможность обращения с ...

...

Президент Афганистана предложил боевикам "Талибана" перемирие

20.08.2018 в 01:02

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с боевиками движения...

Loading...

Болтон выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

19.08.2018 в 23:35

Советник президента США Джон Болтон выступил за ответные хакерские атаки, в случ...

...

Европейский эксперт объяснила, почему тема Украины ни Путина, ни Меркель в данный момент не интересует

19.08.2018 в 19:51

В ходе рабочей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и канцле...

США назвали страны, которые могут вмешаться в предстоящие выборы

19.08.2018 в 18:29

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о чет...

В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Меркель

19.08.2018 в 18:01

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель...

Иран обвинил США в подготовке госпереворота

19.08.2018 в 17:30

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании "груп...

Рабинович: украинцы должны на выборах проголосовать за новые лица

19.08.2018 в 15:58

Народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович с...

В октябре 2019 года Саакашвили будет баллотироваться в Верховную Раду

19.08.2018 в 15:39

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его п...

Рабинович заявил, что в Украине нет "языковой проблемы"

19.08.2018 в 15:37

В Украине не существует так называемой "языковой проблемы". Об этом заявил народ...

Порошенко подписал закон о коллективной собственности на землю

19.08.2018 в 13:33

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о коллективной собственности на ...

Порошенко подписал закон о коллективной собственности на землю

19.08.2018 в 13:08

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о коллективной собственности на ...

Совладелец бренда Superdry пожертвовал 1 млн фунтов для проведения нового реферндума по Brexit

19.08.2018 в 07:15

Британский миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов (1,28 млн доллар...

Египет ужесточает контроль над интернетом

19.08.2018 в 05:42

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит ...

Трамп считает следствие о его сговоре с РФ самым прозрачным в истории

19.08.2018 в 04:32

Президент США Дональд Трамп разрешил сотрудникам Белого дома помогать в полной м...

Санкции США против "Северного потока-2" почти готовы, - The Wall Street Journal

18.08.2018 в 22:45

В Соединенных Штатах Америки  (США) в течение нескольких недель будут готовы сан...

Меркель и Путин согласовали темы переговоров

18.08.2018 в 21:47

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин ...

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа в ЕС

18.08.2018 в 21:13

Украина должна остаться участником процесса транзита газа в страны Европы, несмо...

Путин назвал "Северный поток-2" исключительно экономическим проектом

18.08.2018 в 20:48

По словам президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина, строительство г...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Распродажа