www.newsline.com.ua
24/01/2018 13:08

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Об этом сообщает DW.
В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
Как отмечается, речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за офшорными фирмами.
Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.
Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.
По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен"), Президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
Напомним, недавно Президент попал в Paradise Papers. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

По материалам golos.ua

Назначение нового главы НБУ зависит от торгов во власти – эксперт

25.02.2018 в 12:35

Если до 1 марта власти удастся «сторговаться» с ключевыми партиями, то нового гл...

Loading...

Президент Эстонии назвала Россию "сложным соседом"

25.02.2018 в 09:21

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что у ее страны есть "сложный сос...

...

Манафорт попросил суд освободить его для участия в похоронах

25.02.2018 в 08:30

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-политтехно...

Loading...

США требуют от Совбеза ООН ввести запрет для 33 судов из-за КНДР

25.02.2018 в 08:02

В рамках санкций против Северной Кореи США потребовали от Совета Безопасности ОО...

...

Макрон и Меркель обсудят с РФ резолюцию Совбеза ООН по Сирии

25.02.2018 в 05:30

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон планируют провес...

В США опубликован документ в защиту ФБР по делу о возможном вмешательстве РФ в выборы президента

25.02.2018 в 03:56

Комитет по разведке Конгресса США в субботу, 24 февраля, опубликовал служебный д...

Украина, Грузия и Молдова в марте подпишут декларацию об евроинтеграции

25.02.2018 в 02:17

Молдова, Украина и Грузия 2 марта подпишут совместную Декларацию о региональной ...

США призвали режим Асада немедленно выполнить резолюцию Совбеза ООН по Сирии

25.02.2018 в 01:46

Режим президента Сирии Башара Асада, а также его союзники должны немедленно выпо...

В РФ прокомментировали статью главы МИД Великобритании о Крыме

25.02.2018 в 00:12

В посольстве России в Лондоне не согласны с рядом тезисов в статье министра инос...

Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию о перемирии в Сирии

24.02.2018 в 22:21

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, требующую от участников кон...

Порошенко отверг идею ввода белорусских миротворцев, - Шушкевич

24.02.2018 в 20:59

Президент Петр Порошенко отверг идею введения миротворцев из Беларуси в Донбасс....

Молдова не станет членом ЕС и НАТО, - Додон

24.02.2018 в 19:58

Президент Молдовы Игорь Додон заверил, что его страна никогда не вступит в Европ...

Луценко намеренно смещает акценты на Тимошенко после провала ГПУ с Саакашвили – политолог

24.02.2018 в 19:11

После провала ГПУ с выдворением Саакашвили, Луценко пытается всеми способами опр...

В Китае назвали "ошибочными действиями" санкции США против Пхеньяна

24.02.2018 в 19:01

Решение Соединенных Штатов Америки по расширению санкций против Северной Кореи (...

Манафорт платил за лоббизм интересов Януковича и экс-канцлеру Австрии

24.02.2018 в 18:46

Среди европейских политиков, которым бывший политтехнолог Партии регионов и экс-...

Турция обвинила США в подрыве мирного процесса на Ближнем Востоке

24.02.2018 в 18:39

Турция раскритиковала планы администрации Дональда Трампа открыть посольство США...

В ВСУ офицерам присвоили 50 генеральских званий с 2014 года

24.02.2018 в 18:25

С начала боевых действий в Вооруженных силах Украины 50 человек получили генерал...

Уже 53 города и села Молдовы подписали декларацию об «объединении с Румынией»

24.02.2018 в 17:54

Количество молдавских городов и сел, которые подписали символическую декларацию ...

Замгенпрокурора: мы близки к отмене необходимости санкций как таковых

24.02.2018 в 16:59

Правоохранительные органы Украины рассчитывают на принятие в первой декаде марта...

Порошенко назвал недостаточным результатом для Украины 76 место в рейтинге Doing business

24.02.2018 в 15:52

Украина в рейтинге ведения бизнеса (Doing business) заняла 76 место из 190 стран...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Распродажа