www.newsline.com.ua
24/01/2018 13:08

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Об этом сообщает DW.
В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
Как отмечается, речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за офшорными фирмами.
Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.
Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.
По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен"), Президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
Напомним, недавно Президент попал в Paradise Papers. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

По материалам golos.ua

Климкин призвал страны ЕС противодействовать России

17.02.2019 в 18:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Евросоюза противоде...

Loading...

Моравецкий отменил поездку в Израиль после слов Нетаньяху

17.02.2019 в 17:48

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил поезду в Израиль после обвинени...

...

"Газпромбанк" заблокировал счета венесуэльского нефтеконцерна PDVSA

17.02.2019 в 17:10

Управление российского "Газпромбанка" заблокировало счета венесуэльского государ...

Loading...

В Париже начался марш "желтых жилетов"

17.02.2019 в 16:41

Сегодня, 17 февраля, в Париже участники движения "желтых жилетов" начали свой ма...

...

Французские партии анонсировали акции против антисемитизма в стране

17.02.2019 в 16:11

Правящая французская партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" и еще 13 фра...

Климкин в Брюсселе примет участие в заседании по Украине

17.02.2019 в 15:41

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18 февраля примет участие в заседа...

Глава ОБСЕ и Волкер обсудили ситуацию в Украине

17.02.2019 в 15:15

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБС...

Волкер: минские соглашения не работают должным образом

17.02.2019 в 14:24

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что минские соглашения не р...

РФ отказывается урегулировать ситуацию на Донбассе во время выборов в Украине, - Волкер

17.02.2019 в 13:58

Россия не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепартаме...

Глава МИД Ирана допустил вероятность войны с Израилем

17.02.2019 в 12:44

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время Мюнхенской конферен...

Глава МИД Ирана ответил на призыв Пенса выйти из ядерной сделки

17.02.2019 в 11:24

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил вице-президента США ...

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

17.02.2019 в 10:19

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на ...

Мэй на следующей неделе намерена вернуться в Брюссель на переговоры по Brexit

17.02.2019 в 08:42

Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала на следующей неделе вернуться в Бр...

Трамп призвал страны ЕС передать суду своих боевиков из Сирии

17.02.2019 в 08:18

Британия, Франция, Германия и другие европейские союзники США должны "забрать" и...

Нойерт отказалась стать постпредом США в ООН

17.02.2019 в 03:15

Пресс-секретарь Государственного департамент Соединенных Штатов Хизер Нойерт  от...

Туск посетит Украину в годовщину Євромайдана

17.02.2019 в 00:28

Председатель Европейского совета Дональд Туск 18 февраля прибудет в Украину для ...

Порошенко рассказал, когда даст интервью российским СМИ

16.02.2019 в 21:46

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что даст интервью российским СМИ только...

Немецкая контрразведка изучает связи ультраправых партий из РФ

16.02.2019 в 21:22

Контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Российской Федерацией ...

В Украине война, а не замороженный конфликт, - Порошенко

16.02.2019 в 20:01

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине продолжается война, а не ...

Порошенко назвал НАТО единственной эффективной гарантией безопасности

16.02.2019 в 19:31

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности назва...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...