www.newsline.com.ua
24/01/2018 13:08

Порошенко с бизнес-партнерами проигнорировали немецкий реестр прозрачности

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии.
Об этом сообщает DW.
В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров.
Как отмечается, речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за офшорными фирмами.
Как известно, в составе агрохолдинга Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала.
Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности.
По данным реестра, украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".
Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.
Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен"), Президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.
Напомним, недавно Президент попал в Paradise Papers. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

По материалам golos.ua

Климкин отправится с рабочим визитом в Канаду

17.11.2018 в 17:37

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 и 18 ноября посетит с рабочим в...

Loading...

Герасимов: ответственность за некомпетентного мэра Смелы Тимошенко должна взять на себя

17.11.2018 в 16:57

У лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и мэра Смелы Алексея Цыбка давние полит...

...

Главой Интерпола может стать представитель РФ, - Financial Times

17.11.2018 в 16:03

После отставки Мэн Хуньвея, главой Интерпола может стать вице-президент ведомств...

Loading...

ЦИК должен получить больше ресурсов для борьбы с киберугрозами, - Хармс

17.11.2018 в 15:03

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины перед выборами в 2019 году долж...

...

В Европарламенте призвали Украину расследовать нападения на активистов

17.11.2018 в 14:20

Украинская правоохранительная система должна уделить больше внимания расследован...

США намерены сохранять санкции против России до возврата Крыма

17.11.2018 в 13:43

Соединенные Штаты Америки намерены сохранять санкции против России до возврата а...

В Европарламенте призвали Украину принять новый избирательный кодекс

17.11.2018 в 13:24

Среди одной из рекомендаций Европейского парламента перед проведением выборов в ...

США выступают за размещение миссии ООН на Донбассе

17.11.2018 в 11:57

Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворческой миссии ООН на Д...

Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии

17.11.2018 в 10:39

Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с жителями Хемница, где в августе про...

США рассчитывают на вступление Украины в НАТО, - совместное заявление

17.11.2018 в 10:17

Соединенные Штаты Америки (США) рассчитывают на вступление Украины в НАТО. Об эт...

Хакеры под видом работника Госдепартамента инфицировали американские компьютеры

17.11.2018 в 08:20

Хакеры, которые могут иметь отношение к РФ, провели операцию по установке вредон...

Помпео поблагодарил Северную Корею за освобождение американского заключенного

17.11.2018 в 07:55

Глава Государственного департамента США Майк Помпео поблагодарил руководство КНД...

Венгерские дипломаты помогли скрыться бывшему премьер-министру Македонии

17.11.2018 в 07:19

В полиции Албании и Черногории сообщили, что бывший глава правительства Македони...

Никки Хейли может стать кандидатом в вице-президенты США, - New York Times

17.11.2018 в 06:44

Президент США Дональд Трамп последние несколько недель задумывается с кем может ...

Франция и Германия договорились о бюджете еврозоны

17.11.2018 в 06:08

В совместном заявлении министра финансов Франции Брюна Ле Мэра и  министра финан...

В Болгарии вице-премьер подал в отставку после длительных протестов

17.11.2018 в 04:50

Вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после того, как в...

В ЦРУ считают, что приказ убить Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии, - TWP

17.11.2018 в 04:11

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сделало вывод, что приказ на у...

США и Украина будут развивать сотрудничество в безопасности и обороне, - Климкин

17.11.2018 в 03:33

Министр иностранных дел Украина Павел Климкин, после встречи с госсекретарем США...

США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток-2", - Помпео

17.11.2018 в 02:57

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климк...

Трамп заявил, что дал ответы на все вопросы спецпрокурора Мюллера по русскому делу

17.11.2018 в 01:08

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал письменные ответы на все вопросы, ч...

Вопрос Украины на саммите G20 будет рассматриваться в последнюю очередь – политолог

17.02.2017 в 13:12

Вопрос эскалации конфликта на Востоке Украины в ходе саммита G20 будет рассматриваться в последнюю...

Госсекретарь США назвал условия для военного сотрудничества с Россией, - Reuters

17.02.2017 в 13:41

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Белый дом не будет с...

Рабинович уходит от Мураева в "Вiдродження"

17.02.2017 в 13:36

Как сообщил изданию источник, присутствовавший на дне рождения Игоря Валерьевича Коломойского, во вр...

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию СА Украины с ЕС 23 февраля, - журналист

17.02.2017 в 11:46

Парламент Нидерландов проголосует за ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союз...

В США кандидат на пост советника по нацбезопасности отказал Трампу - СМИ

17.02.2017 в 13:04

Бывший вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять ...

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых по "делу Онищенко"

17.02.2017 в 12:00

Вчера, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное ра...

Европарламент одобрил создание армии ЕС

17.02.2017 в 12:08

Европейский парламент одобрил резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании пос...

Адвокаты семей Небесной сотни не знают о ходе расследования дела Януковича

17.02.2017 в 12:31

У адвокатов семей героев Небесной сотни нет информации о ходе следствия по делу о государственной из...

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - Петренко

17.02.2017 в 13:19

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом в комментарии ...