www.newsline.com.ua
01/04/2019 11:05

Нацбанк оштрафовал OTP Bank на 7 миллионов

Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
НБУ применил к ОТП Банку два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
ОТП Банк оштрафован на 7,142 млн грн за рисковую деятельность, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам. Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга.
По данным НБУ, в дальнейшем эти средства инкассаторами доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Но, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы этот банк не выдавал кредиты физлицам.
"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные", - утверждают в НБУ.
При этом банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций.
НБУ уличил ОТП Банк в ненадлежащем выполнении обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов.
Также Нацбанк применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.

По материалам www.capital.ua

Американські дипломати і волонтери привітали українців віршем Ліни Костенко

23.08.2019 в 16:51

Американські дипломати і волонтери Корпусу миру привітали українців з Днем незал...

Loading...

МВД разрывает контракт с руководством производителя оружия «Форт»

23.08.2019 в 16:49

Министерство внутренних дел Украины разрывает контракт с руководством казенного ...

...

«Роттердам+» не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс

23.08.2019 в 16:40

Использование формулы «Роттердам+» не подразумевает, что уголь будет...

Loading...

США готові приєднатися до переговорів щодо східної України – Волкер

23.08.2019 в 16:25

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Вашингтон підтримує пото...

...

Російська ракетна аварія, ймовірно, мала два вибухи, заявили в Норвегії

23.08.2019 в 16:11

Вибух, який 8 серпня забрав життя п’ятьох російських вчених при випробуван...

В США умер один из самых богатых людей планеты

23.08.2019 в 16:09

Американский предприниматель, миллиардер и один из самых богатых людей в мире Дэ...

Німеччина: СДПН зрівнялася з ультраправими в опитуваннях

23.08.2019 в 15:54

Підтримка виборцями лівоцентристських соціал-демократів Німеччини (СДПН) з минул...

Ученые выяснили, что владельцы собак реже страдают ожирением

23.08.2019 в 15:49

Владельцы собак имеют более низкое кровяное давление и реже страдают от избыточн...

За время выборов полиция открыла почти тысячу уголовных дел

23.08.2019 в 15:43

За время президентской и парламентской избирательной кампании были открыты 983 у...

Шість країн ЄС погодились прийняти 356 мігрантів після двох тижнів протистояння

23.08.2019 в 15:39

Шість країн ЄС в п'ятницю погодилися прийняти 356 мігрантів, які застрягли на ря...

В Украине подорожают молочные продукты

23.08.2019 в 15:39

В сентябре цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по ...

Скандали вдарили по рейтингу керівної партії Польщі - опитування

23.08.2019 в 15:33

Націоналістична партія влади Польщі "Закон і справедливість" (PiS), пройшовши че...

У парламенті Естонії 30 серпня хочуть висловити недовіру прем’єру

23.08.2019 в 15:15

Естонська партія реформ вирішила, що зробить пропозицію правлінню Рійгікогу скли...

Президент Грузії запропонувала обхідний шлях в ЄС - переговори без статусу

23.08.2019 в 15:10

Грузія хотіла б почати переговори з Європейським союзом про встановлення тісніши...

Вакарчук призвал Зеленского внести в Раду проект изменений в Конституцию

23.08.2019 в 15:10

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук призывает президента Украины...

Ірландія погрожує заблокувати торгову угоду ЄС, якщо Бразилія не захистить Амазонію

23.08.2019 в 15:01

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар пригрозив голосувати проти торговельної уг...

Украине выгодно закупать уголь по формуле «Роттердам+», которую третий год расследует НАБУ, - эксперт

23.08.2019 в 14:53

Самый дешевый уголь сейчас для Украины по формуле «Роттердам+», по к...

Гонка озброєнь: Путін доручив розробити відповідь на ракетне випробування США

23.08.2019 в 14:35

Президент Росії Владімір Путін доручив підготувати симетричну відповідь Сполучен...

"Слава Україні" від Бориса Джонсона і вірші від депутатів: британці вітають Україну зі святом

23.08.2019 в 14:32

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, провідні британські політики та ...

«Голос» пролетает мимо всех должностей в Раде и Кабмине

23.08.2019 в 14:30

Партии «Голос» не делали никаких кадровых предложений ни по должност...

В киосках Киева продолжают продавать пиво, несмотря на запрет

07.07.2015 в 03:02

В торговых точках Киева продолжают продавать пиво, несмотря на то, что с 1 июля 2015 года вступили в...

Вузы будут принимать у абитуриентов сертификаты ВНО только 2015 года - эксперт

07.07.2015 в 01:15

В 2015 году высшие учебные заведения смогут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания т...

В зоне АТО начала действовать новая пропускная система

07.07.2015 в 10:41

Сегодня, 7 июля, начинают действовать электронные пропуска в зону проведения антитеррористической оп...

В 2015 году в Украине уровень бедности населения вырастет до 33%

06.07.2015 в 21:21

В 2015 году в Украине ожидается рост уровня бедности до 33%. Об этом говорится в национальном доклад...

Британские астрономы открыли пять новых черных дыр

07.07.2015 в 10:20

Британские астрономы сообщают об обнаружении пяти гигантских черных дыр, которые ранее были скрыты о...

СБУ объявила в розыск Дмитрия Табачника

07.07.2015 в 11:20

Экс-министр образования Дмитрий Табачник объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Об этом ска...

Статус участника АТО получили около тысячи военнослужащих ВМС — Минобороны

06.07.2015 в 08:16

Статус участника АТО получили около тысячи военнослужащих Военно-морских сил Украины. Об этом заявил...

Далай-лама планирует отпраздновать 80-летие в Калифорнии

06.07.2015 в 08:32

Духовный лидер Тибета Далай-лама намерен отпраздновать свое 80-летие в Калифорнии. Об этом сообщают ...

7 июля православные отмечают праздник Рождества Иоанна Предтечи

07.07.2015 в 11:40

Христиане сегодня вспоминают того, кто тысячи людей подготовил к встрече с Богом, к восприятию Слова...